山东丽鹏股份有限公司关于第四届监事会第二十七次会议决议的公告


  证券代码:002374 证券简称:编号:2019-80

  山东丽鹏股分有限公司关于第四届监事会第二十七次会议决定的布告

  本公司及监事会全体成员包管布告内容真实、准确和完好,布告不存在虚假记录、误导性陈说或者重大脱漏。

  山东丽鹏股分有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2019年7月30日下午14:30在山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号山东丽鹏股分有限公司会议室以现场体式格局召开,会议通知已于2019年7月20日经由过程专人投递、电子邮件等体式格局投递给全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席高远主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议,本次会议审议经由过程并形成决定如下:

  一、审议经由过程《2019年半年度讲演及摘要》。

  表决了局:3票赞成,0票支持,无弃权票。一致经由过程。

  经认真审核,监事会以为公司董事会编制的2019年半年度讲演内容真实、准确、完好,不存在任何虚假记录、误导性陈说或者重大脱漏。

  《2019年半年度讲演摘要》刊登在2019年7月31日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2019年半年度讲演》请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议经由过程《2019年半年度召募资金存放与运用情形的专项讲演》。

  表决了局:3票赞成,0票支持,无弃权票。一致经由过程。

  监事会以为:公司召募资金的管理、运用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《召募资金管理制度》的规定,召募资金的现实运用合法、合规,未发现违反法律、法例及损害好处的行为。《2019年半年度召募资金存放与运用情形的专项讲演》真实、准确、完好地反映了公司召募资金运用和管理的现实情形。

  《2019年半年度召募资金存放与运用情形的专项讲演》刊登在2019年7月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此布告。

  山东丽鹏股分有限公司

  监事会

  2019年7月31日


(责任编辑:DF120)